公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证
券

南京三惠建设工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长惠强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数61,666,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议
二、案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟转让江苏惠全新材料科技有限公司31%股权的议案》1.议案内容：

南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“三惠建设”）为优化资本结构，提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，拟将持有的全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司（以下简称“江苏惠全”）31%的股权（未实缴出资部分）以人民币 0 元的价格转让给南京惠昀技术服务有限公司（以下简称“南京惠昀”）。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http//www.neq.com.cn）上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,078,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东，惠强先生回避表决。
（二）审议通过《关于公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保及公司拟
向关联方借款的关联交易的议案》
1.议案内容：

1、2025 年度，公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行、中国银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士及其配偶以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币 9000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。

公告编号：2025-001

2、为补充公司流动资金需要，公司拟向股东惠强先生及惠佳群女生个人借
款不超过人民币 4000.00 万元，借款期限不超过 36 个月（期限为 2025 年 1 月 1
日至 2027 年 12 月 31 日），该借款不收取费用。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http//www.neq.com.cn）上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保的议案关联交易公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 478,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本……
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