公告日期:2023-03-14
公告编号:2023-004
证券代码:838283 证券简称:润蓝环保 主办券商:国都证券
中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2023 年
3 月 14 日审议并通过《关于提名周静为公司董事的议案》。
任命周静女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
原董事岳韧峰女士申请辞去公司董事职务,为了保障公司董事会依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司董事会提名周静女士为新任第三届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
周静女士,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年 10 月生,本科学历。2009 年
12 月至 2015 年 3 月任蚌埠华升日用百货有限责任公司销售行政主管;2015 年 4 月至
2017年5月任上海嘉银金融服务有限公司合肥分公司综合支持主管;2017年8月至2022
年 3 月任车好多旧机动车经纪(北京)有限公司区域人事行政经理;2022 年 10 月至今
任中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司综合部经理。周静女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,
公告编号:2023-004
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次新董事任免符合公司战略规划和公司实际发展的需要,有助于公司治理机制的完善,不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日
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