公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-015

证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2. 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曾锐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，拟向实际控制人曾锐先生借款 100 万元，借款期限为一年，

公告编号：2024-015

借款利率为 3.7%/年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曾锐、马淑芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程第九十条，未达到股东会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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