公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-018

证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：李东红
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的

公告编号：2024-018

规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名选举李东红、李彬彬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，李东红、李彬彬为连选连任。第四届监事会任期开始前，第三届监事会将继续履职。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请董事会同意于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日

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