公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-007

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江证券
广州时代华商人才培训股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838284 时代华商 2023 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构的议案》

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鲁强、东鲁强、广州抒尔玟投资合伙企业(有限 合伙)、郑丽娟、雷宏、黎智云。
（三）审议《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

公告编号：2023-007

公司拟将地址由原来的“广州市海珠区新港西路 82 号自编 A-1 区 G3022 展
厅”变更为“广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”。并拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“广州市海珠区新港西路 82 号自编 A-1区 G3022 展厅”变更为“广州市海珠区新港东路（ 具体以实际工商信息为准）”。（四）审议《关于公司变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持股东身份证明文件（自然人股东应持身份证，法人股东应持 营业执照副本）以及持股凭证在《会议登记册》上登记；如委托代理人出席会议 的，应持股东身份证明文件复印件（股东盖章或签名）以及持股凭证、股东代理人本人身份证……
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