公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-008

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江证券
广州时代华商人才培训股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,717,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.6379%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

除公司股东外，公司董事 5 名、监事 3 名、公司董事会秘书、高级管理人
员出席或列席了本次股东大会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度的财务审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,717,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东鲁强、广州抒尔玟投资合伙企业(有限合伙)、郑丽娟、雷宏和黎智云回避表决。

公告编号：2023-008

（三）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟将地址由原来的“广州市海珠区新港西路 82 号自编 A-1 区 G3022
展 厅”变更为“广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”。并拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“广州市海珠区新港西路 82 号自编 A-1区 G3022 展厅”变更为“广州市海珠区新港东路（ 具体以实际工商信息为准）”。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,717,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 20……
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