公告日期：2023-04-25

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江证券
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第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间现场和方式：2023 年 4 月 6 日以邮件及电话方式
发出
5. 会议主持人：董事长鲁强
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发
〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自
我规范情况进行专项披露，具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股
转系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理汇报 2022 年度工作状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》
1.议案内容：

公司聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》永证专字（2023）第 310176 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
公司拟定《2022 年度利润分配预案》，具体详见于公司 2023 年 4 月 25 日在全
国中小中小……
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