公告日期：2023-04-25

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江证券
广州市时代华商人才培训股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838284 时代华商 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（广州）律师事务所两名律师见证。
（七）会议地点

公司会议室（广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号德舜大厦 5-6 层）。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 >的议案》
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自
我规范情况进行专项披露，具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股
转系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

年度工作情况。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-0和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-0）。
（六）审议《关于<2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

公司聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》永证专字（2023）第 310176 号。
（七）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

具体详见于公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小中小企业股转系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-0）。
（八）审议《关于<关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告告>的议案》

公司董事会拟定了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
（九）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营规划，公司编制《2……
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