公告日期：2023-05-18

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江承销保荐

广州市时代华商人才培训股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鲁强

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数28,639,425 股，占公司有表决权股份总数的 87.3020%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事雷宏、喻燕因个人原因缺席

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马晓苑因个人原因缺席

3.公司董事会秘书列席会议；

除公司股东外，公司董事 3 名、监事 2 名、公司董事会秘书、高级管理人

员及本所律师出席或列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自

我规范情况进行专项披露，具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股

转系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上……
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