公告日期：2023-08-25

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以邮件及电话方式

发出

5.会议主持人：董事长鲁强

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》

1.议案内容：

鉴于本次募资金已使用完毕，公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商、专户银行签署的相应募集资金三方监管协议随之终止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司董事会拟定了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》，具体详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，认为 2023 年半年度报告的编制和审查符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露 平

台（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更及增加公司经营地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟将住址由原来的 “广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”变更及增加一个经营地址。 因上述调整，公司拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所为广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”修订为“公司住所为广州市海珠区工业大道北 110 号（具体以实际工商信息为准），经营地址为广州市番禺区南村镇汇智三路70号德舜大厦5-6层（具体以实际工商信息为准）”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务开展需要，拟在经营范围中增加“出版物销售许可”内容。因上述调整，公司拟将《公司章程》第十二条进行如下修订：由原来的“经依法登记，公司的经营范围为：商务服务业； 一般经营范围：教育咨询服务 （不含涉许可审批的教育培训活动），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）， 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询服务； 许可经营范围……
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