公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-030

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江承销保荐
广州时代华商人才培训股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,742,203 股，占公司有表决权股份总数的 93.7119%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

除公司股东外，公司董事 5 名、监事 3 名、公司董事会秘书、高级管理人
员出席或列席了本次股东大会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更及增加公司经营地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟将住址由原来的 “广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”变更及增加一个经营地址。 因上述调整，公司拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所为广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”修订为“公司住所为广州市海珠区工业大道北 110 号（具体以实际工商信息为准），经营地址为广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号德舜大厦 5-6 层（具体以实际工商信息为准）”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营业务开展需要，拟在经营范围中增加“出版物销售许可”内容。因上述调整，公司拟将《公司章程》第十二条进行如下修订：由原来的“经依法登记，公司的经营范围为：商务服务业； 一般经营范围：教育咨询服务 （不含涉许可审批的教育培训活动），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）， 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询服务； 许可经营范围：劳务派遣服务（依法须经批准的项目， 经相关部

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门批准后方可开展经营活动）。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：商务服务业； 一般经营范围：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询；许可经营范围：出版物零售，出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（具体以工商行政管理部门登记为准）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于任命鲁铂锶先生为公司董事议案》
1.议案内容：

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