公告日期：2024-02-28

证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江承销保荐
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2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,152,203 股，占公司有表决权股份总数的 94.9618%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事喻燕因个人原因请假缺席

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人，监事朱莉娅因个人原因请假缺席

3.公司董事会秘书列席会议；

除公司股东外，公司董事 4 名、监事 2 名、公司董事会秘书、高级管理人
员及律所律师出席或列席了本次股东大会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明>的议案》
1.议案内容：

公司聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》永证专字（2024）第 310006 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关……
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