公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-021

证券代码：838288 证券简称：艾彼科技 主办券商：开源证券
浙江艾彼科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何建军先生

6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案
1.议案内容：

鉴于战略发展需要，为扩大公司业务发展，提升公司的综合实力和市场竞争优势，公司拟与极纳汽车部件（宁波）有限公司、宁波零界企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司浙江零龙汽车零部件有限公司，注册地为浙江

公告编号：2024-021

省宁波市前湾新区，注册资本为人民币 3000 万，其中公司出资人民币 2100 万，占注册资本的 70%，极纳汽车部件（宁波）有限公司出资人民币 600 万，占注册资本的 20%，宁波零界企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 300 万，占注册资本的 10%，以上基本情况最终以实际工商登记结果为准。其中，公司控股股东、实控人何建军先生持有宁波零界企业管理合伙企业（有限合伙）40%份额，本次对外投资拟设立控股子公司构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方何建军、牟云飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

依据《公司章程》第一百零五条、《关联交易决策与控制制度》第十五条的规定，公司董事会有权审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项。公司股东大会公司审议批准公司拟与关联法人之间发生的交易金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5％以上。本次对外投资暨关联交易的金额为 2100 万元，占最近一期经审计净资产绝对值 16.87%，属于公司董事会审议批准的权限范围内。

依据《公司章程》第一百零五条、第一百零八条规定，董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。董事会有权审议决定除下列公司股东大会审议权限外的其他交易：交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 1000 万元。本次对外投资暨关联交易金额为 2100万人民币，占最近一期经审计净资产绝对值 16.87%，属于股东大会授权由董事会审议批准的范围内。

因此，本次对外投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2024-021

浙江艾彼科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日

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