公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-021
证券代码:838293 证券简称:般若股份 主办券商:安信证券
北京般若企业策划股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第三届董事会第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 11 日上午 10:00。
公告编号:2022-021
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838293 般若股份 2022 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市君泽君律师事务所文新祥、姜圣扬律师。
(七)会议地点
北京市朝阳区三间房东路 1 号懋隆文化产业创意园 27 幢,北京般若企业
策划股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
公司 2021 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
公司 2021 年度监事会工作报告
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(三)审议《关于公司 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》
详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号:2022-021
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《 2021 年年度报告》(公告编号:2022-023)、及《 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-022)。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》
关于公司 2021 年度财务决算报告。
(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》
关于公司 2022 年度财务预算报告。
(六)审议《2021 年年度权益分派预案》
详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年度利润分配预案公告》。(七)审议《续聘公司 2022 年度审计机构》
拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
(八)审议《关于增加投资者保护的条款暨修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,
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