公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-030

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：安信证券
北京般若企业策划股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：线上视频会议

3.会议召开方式：网络投票和其他方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-030

详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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