公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-034

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：安信证券
北京般若企业策划股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2022-034

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了会议。
二、议案审议情况

审议公司《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意股数 5,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议》

北京般若企业策划股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日

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