公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-001
证券代码:838293 证券简称:般若股份 主办券商:安信证券
北京般若企业策划股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王强
6.开情况合法合规性说明:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
报告就 2022 年度公司整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进
公告编号:2023-001
行了总结,并提出了 2023 年经营管理计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
报告就 2022 年公司经营管理情况、董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn )上披露的《2022 年年度报告 》( 公 告编号:2023-005)、及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》,根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
公告编号:2023-001
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2023 年整体财务状况进行了预计。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘公司 2023 年度审计机构》
1.议案内容:
拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;……
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