• 最近访问:
发表于 2023-04-27 16:42:07 股吧网页版
般若股份:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-002

证券代码:838293 证券简称:般若股份 主办券商:安信证券
北京般若企业策划股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人:监事会主席景钰桐
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议通知提前十一日通过电话方式通知全体监事,符合《公司章程》 的相关规定。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

监事会对 2022 年的工作情况及监事会决议及股东大会决议执行情况进行了总结汇报。

公告编号:2023-002

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告和年度报告摘要》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度经营和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

审议通过了关于《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



公告编号:2023-002

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘公司 2023 年度审计机构》
1.议案内容:

审议公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500