公告日期：2023-05-26

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：安信证券

北京般若企业策划股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王强

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,001,000 股，占

公司有表决权股份总数的 97.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书/股东/董事 刘佳先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告就 2022 年度公司经营管理情况、董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了汇报总结。

2.议案表决结果：同意股数 5,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意股数 5,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（三）审议通过《公司 2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005、及 《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。

2.议案表决结果：同意股数 5,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意股数 5,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年整体财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意股数 5,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企……
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