公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-020

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：安信证券
北京般若企业策划股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：王冉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表18人，实际出席职工代表18人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王冉女士为公司监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

由于原职工代表监事景钰桐女士向公司提出离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王冉女士为公司监事会职工代表监事，任职期限自本次职工

公告编号：2023-020

代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王冉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意18票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》

北京般若企业策划股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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