公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-002

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：安信证券
北京般若企业策划股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第七次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,221,533 股，占公司有表决权股份总数的 81.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2024-002

3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席了会议
二、议案审议情况

（一）审议《北京般若企业策划股份有限公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网披
露的《变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：同意股数 4,221,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（二）审议《关于提名魏丁为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事刘佳先生因个人原因辞去董事职务，为了董事会正常运行，公司董事会提名魏丁为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意股数 4,221,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无。

（三）审议《北京般若企业策划股份有限公司预计担保暨关联交易》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京般若企业策划股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-023）。

2.议案表决结果：同意股数 250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股

公告编号：2024-002

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东王强回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘佳 董事 离职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 31 日 时股东大会

魏丁 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 31 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》。

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