公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-012

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：国投证券
北京般若企业策划股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票本次会议采用现场+网络视频的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第九次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,184,291 股，占公司有表决权股份总数的 81.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

公告编号：2024-012

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请辞去徐斌董事职务》的议案

1.议案内容：

因董事徐斌先生多次未能参加公司董事会，无法履行董事职责，已影响到公司董事会的正常运行，董事会申请辞去徐斌先生的董事职务。

2.议案表决结果：同意股数 4,184,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
（二）审议通过《提名纪维为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事徐斌先生因个人原因被董事会申请辞去其董事职务，为了董事会正常运行，公司董事会提名纪维先生为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意股数 4,184,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
（三）审议通过《任命王娜女士、廉洁先生为公司监事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会任命王娜女士、廉洁先生为公司监事，任期至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意股数 4,184,291 股，占本次股东大会有表决权股份总

公告编号：2024-012

数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐斌 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

纪维 监事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

刘倩 监事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

纪维 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。