公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-022

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：国投证券
北京般若企业策划股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,184,291 股，占公司有表决权股份总数的 81.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2024-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了会议
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

（1）议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

（2）议案表决结果：

同意股数 4,184,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：无。
2、 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

（1）议案内容：公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

（2）议案表决结果：

同意股数 4,184,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：无。
3、审议通过《关于公司 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要的议案》

（1）议案内容

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见 2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 上的《北京般若企业策划股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、

公告编号：2024-022

《北京般若企业策划股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（2）议案表决结果：

同意股数 4,184,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：无。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

（1）议案内容

公司根据 2023 年的实际经营情况编制了《 2023 年度财务决算报告》。

（2）议案表决结果：

同意股数 4,184,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。