公告日期：2023-06-21

证券代码：838296 证券简称：威振股份 主办券商：山西证券
广州威振印刷技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：广州市番禺区石楼华山路 5 号 1 栋 202

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙维柯先生

6.会议列席人员：公司监事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙维柯、陈燕因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及修订公司章程决议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及修订公司章程决议的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从广东省广州市迁至辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

议案具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司迁址后拟变更公司名称为“辽宁国韵实业发展股份有限公司”，证券简称将作相应变更，由“威振股份”变更为“国韵实业”。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。

议案具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2023年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从广东省广州市迁至辽宁省沈阳市皇姑区，变更公司住所、公司名称和经营范围。故依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，修订《公司章程》的相应条款。

具体修订内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程……
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