公告日期：2023-06-21

证券代码：838296 证券简称：威振股份 主办券商：山西证券
广州威振印刷技术股份有限公司

董事、高级管理人员、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第
七次会议审议并通过补选崔伟明先生、陈岗先生、张敬宇先生、常旭先生、栗新先生为公司第三届董事会董事；聘任陈岗先生为总经理、聘任常旭先生为董事会秘书、聘任谭荣芳女士为财务负责人；公司第三届监事会第五次会议审议并通过补选巫忠娟女士、邱操先生为公司第三届监事会监事；公司 2023 年第一次职工大会选举魏杨先生为第三届监事会职工代表监事。具体如下：

提名崔伟明先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,999,000 股，占公司股本的 99.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岗先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敬宇先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒
对象。

提名常旭先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名栗新先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈岗先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会换届
之日，自 2023 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭荣芳女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事
会换届之日，自 2023 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常旭先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会
换届之日，自 2023 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名巫忠娟先生为公司监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱操先生为公司监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏杨先生为公司职工代表监事，任职期限自职工大会审议通过之日起至本届监

事会换届之日，自 2023 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因收购人经营管理需要，原董事孙维柯先生（兼总经理）、杨刘妹女士、丘婵枝女士（兼财务负责人）、马琳女士（兼董事会秘书）、陈燕女士、职工代表监事蒋德昆先生、监事许玉雪女士及杨子先生辞职，导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，故根据《公司章程》的规定补选新任董事、监事，并重新聘任高级管理人员。
（三）新任董监高人员履历

崔伟明，男，……
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