公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-042

证券代码：838296 证券简称：威振股份 主办券商：山西证券
广州威振印刷技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事推举邱操监事主持会议
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事巫忠娟因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举魏杨先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第一次职工大会、2023 年第三次临时股东大会已补选魏杨先生、

公告编号：2023-042

巫忠娟女士、邱操先生为第三届监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举魏杨先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会换届之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州威振印刷技术股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 6 日

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