公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-041

证券代码：838296 证券简称：威振股份 主办券商：山西证券
广州威振印刷技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼9 层

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以书面方式发出，
经全体股东一致同意，对此次通知期限予以豁免。

5.会议主持人：全体董事推举陈岗董事主持会议

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事栗新因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-041

（一）审议通过《关于选举崔伟明先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第三次临时股东大会已补选崔伟明先生、陈岗先生、张敬宇先生、常旭先生、栗新先生为第三届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举崔伟明先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会换届之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州威振印刷技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日

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