公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-051

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席魏杨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《辽宁国韵实业发展股份有限公司 2023 年半年报的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求， 公司编制了《2023 年半年度报告》，充分列示了 2023 年半年度公司的基本情 况、会计数据和财务指标、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及员工情

公告编号：2023-051

况等信息， 并列示 2023 年半年度公司财务报告。议案内容详见公司于 2023
年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023
年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负
的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净 资产为负的公告》（公告编号：2023-050）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁国韵实业发展股份有限公司 2023 年半年报》

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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