公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-055

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼9 层

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈岗

6.会议列席人员：陈岗、常旭、栗新、张敬宇、崔伟明

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王宁宁女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

崔伟明先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定及相关行政法规，公司股东崔伟明先生提名王宁宁女士为公司第四届 董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-055

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

辽宁国韵实业发展股份有限公司 2023 年 9 月 27 日第四届董事会第三次
会议，审议通过了《关于选举陈岗先生为公司董事长的议案》，选举陈岗先 生为公司第四届董事会董事长，任期自会议审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。根据《公司章程》第一章第七条规定，董事长为公司的法
定代表人，公司法定代表人由新任董事长陈岗先生担任，自 2023 年 9 月 27
日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失 信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁国韵实业发展股份有限公司董事长、董事 任命公告》（公告编号：2023-057）、《辽宁国韵实业发展股份有限公司法 定代表人变更公告》（公告编号：2023-058）。现拟将公司法定代表人由崔 伟明先生变更为陈岗。法定代表人变更尚需进行工商登记，具体情况以市场 监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举陈岗先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

崔伟明先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，选举陈岗先生为公司第四届董事会董事长，任职 期限至公司第四届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。
公司董事会于 2023 年 9 月 26 日收到董事长崔伟明的书面辞职报告，因
个人原因，崔伟明先生申请辞去公司董事长职务，为确保董事会正常运作， 根据《公司章程》的相关规定，现拟选举陈岗先生为公司董事长，任期自公 司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司 章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由崔伟明 先生变更为陈岗先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，法 定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。

陈岗：男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业……
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