公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈岗
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2024-004

二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》
1、议案内容：

提请股东大会聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金。
2、议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《辽宁国韵实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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