公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-024

证券代码：838297 证券简称：启翔景程 主办券商：西部证券
陕西启翔景程电子科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁晓晴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,895,184 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-024

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东选举丁晓晴、严志强、刘海堂、徐普、逯七一为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起算。

丁晓晴、严志强、刘海堂、徐普、逯七一不存在《公司法》《公司章程》规定的 不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司
2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,895,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东选举吴龙振、王辉为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过

公告编号：2021-024

之日起算。

吴龙振、王辉不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监
事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司 2021 年 12 月 10
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,895,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁晓晴 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 27 日 时股东大会

刘海堂 董事 ……
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