
公告日期:2022-04-20
证券代码:838297 证券简称:启翔景程 主办券商:西部证券
陕西启翔景程电子科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一百零三条 董事会对收购或出 第一百零三条 董事会对收购或出
售资产、资产置换、对外投资(含委托 售资产、资产置换、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、银行借款、 理财、对子公司投资等)、银行借款、资产抵押、对外担保、关联交易、对外 资产抵押、对外担保、关联交易、对外借款、提供财务资助、租入或者租出资 借款、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、 产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或者受赠资产、债 受托经营等)、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转 权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、中国证 移、签订许可协议、放弃权利、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易 监会、全国股转公司认定的其他交易(上述购买或者出售资产,不包括购买 (上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品或 原材料、燃料和动力,以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为) 者商品等与日常经营相关的交易行为)
等事项的审查和决策权限: 等事项的审查和决策权限:
(一)以下交易行为,涉及的资产 (一)以下交易行为,涉及的资产
总额(同时存在账面值和评估值的,以 总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个 孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上不超 会计年度经审计总资产的10%以上不超过20%;或者交易涉及的资产净额或成 过20%;或者交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上不超过20%, 计净资产绝对值的10%以上不超过20%,
且在200以上不超过300万元的:: 且在200万元以上不超过300万元的::
(1)购买或者出售资产;(2)对 (1)购买或者出售资产;(2)对外投外投资(含委托理财、对子公司投资 资(含委托理财、对子公司投资等);等);(3)提供担保;(4)提供财务 (3)提供担保;(4)提供财务资助;资助;(5)租入或者租出资产;(6) (5)租入或者租出资产;(6) 签订签订管理方面的合同(含委托经营、受 管理方面的合同(含委托经营、受托经托经营等);(7)赠与或者受赠资产; 营等);(7)赠与或者受赠资产;(8)(8)债权或者债务重组;(9)研究与 债权或者债务重组;(9)研究与开发开发项目的转移;(10)签订许可协议; 项目的转移;(10)签订许可协议;(11)(11)放弃权利;(12)中国证监会、 放弃权利;(12)中国证监会、全国股全国股转公司认定的其他交易。上述购 转公司认定的其他交易。上述购买或者买或者出售资产,不包括购买原材料、 出售资产,不包括购买原材料、燃料和燃料和动力,以及出售产品或者商品等 动力,以及出售产品或者商品等与日常
与日常经营相关的交易行为。 经营相关的交易行为。
第一百零五条 董事长行使下列职 第一百零五条 董事长行使下列职
权: 权:
(一)主持股东大会和召集、主持 (一)主持股东大会和召集、主持
董事会会议; 董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执 (二)督促、检查董事会决议的执
行; 行;
(三)签署公司股票、公司债券及 (三)签署公司股票、公司债券及
其他有价证券; 其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他 (四)签署董事会重要文件和其他
应由公司法定代表人签署的其他文件; 应由公司法定代表人签署的其他文件;
(五)行使法定代表人的职权; (五)行使法定代表人的职权;
(……
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