公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-005

证券代码：838297 证券简称：启翔景程 主办券商：西部证券
陕西启翔景程电子科技股份有限公司
章程

（修订稿）

二〇二三年三月

目录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章股东和股东大会 ...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会 ...... 21

第一节董事 ...... 21

第二节董事会 ...... 23
第六章总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章监事会 ...... 31

第一节监事 ...... 31

第二节监事会 ...... 32
第八章信息披露和投资者关系管理...... 34

第一节信息披露 ...... 34

第二节投资者关系管理 ...... 34
第九章财务会计制度、利润分配 ...... 36

第一节财务会计制度 ...... 36

第二节会计师事务所的聘任...... 38
第十章通知和公告 ...... 39
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资和减资...... 39

第二节解散和清算 ...... 40
第十二章修改章程 ...... 42
第十三章争议的解决 ...... 42
第十四章附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护陕西启翔景程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引——第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下
简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由陕西启翔景程电子科技发展有限公司整体变更设立。公司在西安市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：陕西启翔景程电子科技股份有限公司。

第四条 公司住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航拓路 216 号 1 幢
2 单元 1102 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1712.16 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

紧抓终端客户；打造、发挥核心技术优势；整合技术、生产、经验，信息等资源；为用户提供全套解决方案；打造一流技术服务企业。

第十二条 公司的经营范围：

一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；建筑材料销售；网络设备制造；光缆销售；光通信设备销售；电子、机械设备……
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