
公告日期:2023-10-23
公告编号:2023-018
证券代码:838297 证券简称:启翔景程 主办券商:西部证券
陕西启翔景程电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 8 日 10:00:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-018
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838297 启翔景程 2023 年 11 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于免去吴龙振先生第三届监事会监事职务的议案》
由于公司内部人员调整,免去吴龙振先生股东代表监事职务。
议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露公司《董事监事任免公告》(公告编号:2023- 017)。(二)审议《关于选举徐普先生担任公司第三届监事会监事的议案》
因公司内部人员调整,提名徐普先生为公司监事,任职期限与公司第三届监事会任期一致,徐普先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露公司《董事监事任免公告》(公告编号:2023- 017)。(三)审议《关于免去徐普先生第三届董事会董事的议案》
因公司内部人员调整,免去徐普先生董事职务。
议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网
公告编号:2023-018
(www.neeq.com.cn)披露公司《董事监事任免公告》(公告编号:2023- 017)。(四)审议《关于选举吴龙振先生为公司第三届董事会董事的议案》
提名吴龙振先生为公司董事,任职期限与公司第三届董事会任期一致,吴龙振先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露公司《董事监事任免公告》(公告编号:2023- 017)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办……
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