公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-005

证券代码：838297 证券简称：启翔景程 主办券商：西部证券
陕西启翔景程电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁晓晴先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数15,049,278 股，占公司有表决权股份总数的 87.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王蕊华女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事逯七一先生已提出离职，现根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，提名王蕊华女士为第三届董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，王蕊华不属于失信联合惩戒对象。

相关内容详见公司2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

逯七一 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

20 日 时股东大会

王蕊华 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

20 日 时股东大会

四、备查文件目录

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-005

陕西启翔景程电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

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