公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-011

证券代码：838297 证券简称：启翔景程 主办券商：西部证券
陕西启翔景程电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁晓晴先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数15,049,278 股，占公司有表决权股份总数的 87.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-011

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2023 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务预

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算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年年度利润分配》
1.议案内容：

结合公司实际经营需要，公司董事会拟定 2023 年度暂不进行权益分派。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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