公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：安信证券
广东新纪源复合材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈世钦

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2022 年日常性关联交易预计》
1.议案内容：

公司 2022 年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2022 年 1 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于 2022 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-002）。
2.回避表决情况

本议案中董事陈世钦、郑喜娟、姚光岳、陈泳、蔡绍杰为关联董事，需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日

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