公告日期：2022-03-17

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：安信证券
广东新纪源复合材料股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日 9 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838300 新纪源 2022 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东新纪源复合材料股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<选举陈世钦担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈世钦担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈世钦不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（二）审议《关于<选举郑喜娟担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑喜娟担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。郑喜娟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于<选举陈泳担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈泳担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈泳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（四）审议《关于<选举陈佳担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈佳担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈佳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（五）审议《关于<选举蔡绍杰担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名蔡绍杰担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。蔡绍杰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（六）审议《关于<选举林慕珊担任公司第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名林慕珊担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。林慕珊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
（八）审议《关于<选举庄嘉嘉担任公司第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名庄嘉嘉担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。庄嘉嘉不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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