公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-002

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 2,000,000

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品 4,000,000 328,706.08

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

向公司提供借款，为公 82,000,000 67,821,997.00

其他 司借款进行担保以及董

监高薪酬等

合计 - 88,000,000 68,150,703.08 -

（二） 基本情况

1、日常性关联交易预计基本情况：

公告编号：2023-002

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联
交易做出如下预计：预计 2023 年度日常性关联销售产品不超过 400.00 万元，2023 年
向关联方的新增借款余额不超过 2,000.00 万元，接受关联方担保不超过 6,000.00 万元。另外预计 2023 年度向公司董事、监事、高级管理人员发放工资金额不超过 200.00万元。

2、关联方关系概述：

关联方 关联关系

广东美士达药包材料股 公司实际控制人陈世钦的女婿郑永坚直

份有限公司 接、间接合计持有广东美士达药包材料股

份有限公司 9.02%的股权。

公司实际控制人陈世%的胞兄弟陈世俊持

广东华星包装有限公司 有广东华星包装有限公司 40%的股权，其

配偶刘俊卿持有广东华星包装有限公司

60%的股权。

陈世钦 控股股东、实际控制人之一、董事长、总

经理

郑喜娟 实际控制人之一、董事

陈泳 董事、副总经理、董事会秘书

陈佳 董事

蔡绍杰 董事、财务负责人

林慕珊 监事会主席

庄嘉嘉 监事

刘奇琛 职工代表监事

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2023 年
日常性关联交易》的议案。所有董事为关联董事，均回避表决，此议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效……
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