
公告日期:2024-01-30
公告编号:2024-002
证券代码:838300 证券简称:新纪源 主办券商:国投证券
广东新纪源复合材料股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 2,000,000.00 63,898.50
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 出售产品 4,000,000.00 481,995.19
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
向公司提供借款, 82,000,000.00 56,147,243.00
其他 为公司借款进行担
保以及董监高薪酬
等
合计 - 88,000,000.00 56,693,136.69 -
(二) 基本情况
1、 日常性关联交易预计基本情况:
根据公司生产经营及业务发展规划情况,公司对 2024 年度可能发生的日常性关联
公告编号:2024-002
交易做出如下预计:预计 2024 年度日常性关联销售产品不超过 400.00 万元,2024 年
向关联方的新增借款余额不超过2,000.00万元,接受关联方担保不超过6,000.00万元。另外预计 2024 年度向公司董事、监事、高级管理人员发放工资金额不超过 200.00 万元。
2、关联方关系概述:
关联方 关联关系
广东美士达药包材 公司实际控制人陈世钦的女婿郑永坚直接、间接
料股份有限公司 合计持有广东美士达药包材料股份有限公司
9.02%的股权。
广东华星包装有限 公司实际控制人陈世钦的胞兄弟陈世俊持有广
公司 东华星包装有限公司 40%的股权,其配偶刘俊卿
持有广东华星包装有限公司 60%的股权。
陈世钦 控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理
郑喜娟 实际控制人之一、董事
陈泳 董事、副总经理、董事会秘书
陈佳 董事
蔡绍杰 董事、财务负责人
林慕珊 监事会主席
庄嘉嘉 监事
刘奇琛 职工代表监事
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第九次会议审议《关于预计 2024 年日
常性关联交易》的议案。所有董事为关联董事,均回避表决,此议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议,股东大会审议通过后生效。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2024-002
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