公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-002

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 2,000,000.00 63,898.50

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品 4,000,000.00 481,995.19

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

向公司提供借款， 82,000,000.00 56,147,243.00

其他 为公司借款进行担

保以及董监高薪酬

等

合计 - 88,000,000.00 56,693,136.69 -

（二） 基本情况

1、 日常性关联交易预计基本情况：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联

公告编号：2024-002

交易做出如下预计：预计 2024 年度日常性关联销售产品不超过 400.00 万元，2024 年
向关联方的新增借款余额不超过2,000.00万元，接受关联方担保不超过6,000.00万元。另外预计 2024 年度向公司董事、监事、高级管理人员发放工资金额不超过 200.00 万元。
2、关联方关系概述：

关联方 关联关系

广东美士达药包材 公司实际控制人陈世钦的女婿郑永坚直接、间接

料股份有限公司 合计持有广东美士达药包材料股份有限公司

9.02%的股权。

广东华星包装有限 公司实际控制人陈世钦的胞兄弟陈世俊持有广

公司 东华星包装有限公司 40%的股权，其配偶刘俊卿

持有广东华星包装有限公司 60%的股权。

陈世钦 控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理

郑喜娟 实际控制人之一、董事

陈泳 董事、副总经理、董事会秘书

陈佳 董事

蔡绍杰 董事、财务负责人

林慕珊 监事会主席

庄嘉嘉 监事

刘奇琛 职工代表监事

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第九次会议审议《关于预计 2024 年日
常性关联交易》的议案。所有董事为关联董事，均回避表决，此议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-002
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。