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公告日期：2021-03-19
公告编号：2021-010
证券代码：838303 证券简称：阳光三极 主办券商：山西证券
山西阳光三极科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
了本次股东大会的通知公告；本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数40,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。
公告编号：2021-010
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 40,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避及表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 40,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避及表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东保护措施的议案》
公告编号：2021-010
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《山西阳光三极科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 40,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避及表决。
三、备查文件目录
《山西阳光三极科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
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