公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-012

证券代码：838303 证券简称：阳光三极 主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李晓方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《山西阳光三极科技股份有限公司章程》和《山西阳光三极科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》的议案。

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司2018年年度报告》及《山西阳光三极科技股份有限公司2018年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年财务预算方案》的议案。

公告编号：2019-012

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司2019年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度不进行利润分配》的议案。

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]20889号《审计报告》各项财务指标数据，结合公司实际情况，决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案。

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司财务审计机构，其工作认真尽责，双方合作良好，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表……
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