公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-015

证券代码：838303 证券简称：阳光三极 主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数36,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案。

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-010)、《山西阳光三极科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案。

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案。

1.议案内容：

公告编号：2019-015

《山西阳光三极科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年财务预算方案》议案。

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司2019年财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度不进行利润分配》议案。

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]2088……
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