公告日期：2020-04-23

证券代码：838303 证券简称：阳光三极 主办券商：山西证券
山西阳光三极科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《山西阳光三极科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838303 阳光三极 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年报摘要》议案
详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案
《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年度财务预算方案》议案
《山西阳光三极科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配预案》议案
详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司财务审计机构，其工作认真尽责，双方合作良好，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案
具体内容详见公司2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。
（八）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案
具体内容详见公司2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》议案
具体内容详见公司2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《关于修订公司<对外投资管理办法>》议案
具体内容详见公司2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-013）。
（十一）审议《关于修订公司<对外担保管理办法>》议案
具体内容详见公司2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-014）。

（十二）审议《关于修订公司<关联交易管理办法>》议案
具体内容详见公司2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-015……
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