公告日期：2020-05-12

证券代码：838303 证券简称：阳光三极 主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-002）。2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票

股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票

股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票

股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票

股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票

股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司财务审计机构，其工作认真尽责，双方合作良好，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票

股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息……
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