公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-049

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：广东省东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙春兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数90,922,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.922%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-049

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司广东叁伍零企业管理咨询有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公
司拟注销子公司广东叁伍零企业管理咨询有限公司。注销该子公司，不会
对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于注销子公司广东她经济数字科技有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公
司拟注销子公司广东她经济数字科技有限公司。注销该子公司，不会对公
司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-049

普通股同意股数 90,922,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于注销子公司东莞京彩妈妈生活服务有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公
司拟注销子公司东莞京彩妈妈生活服务有限公司。注销该子公司，不会对
公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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