公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-053

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龙春兰

6.会议列席人员：董事会会秘书庞田养

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2024-053

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-055）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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