公告日期：2024-10-15

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、本公司拟设立全资子公司京彩未来智能科技（云南）股份有限公司,注册地为云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园内十八号平台办公楼 1 楼102-732 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。(上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准)。
2、根据公司业务发展需要，本公司与张强先生拟共同出资设立京彩禾阳生态科技有限公司，注册地为江苏省常州市新北区秀水河路 3 号高铁新城领航大
厦 3 幢 501 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司以货币认缴出
资为人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51%。(上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准)。
3、根据公司业务发展需要，本公司与中经城投（江西）能源发展有限公司拟共同出资设立湖南经玺智能科技有限公司，注册地为湖南省长沙市岳麓区观
沙岭街道茶子山东路 166 号星澜汇雅苑商业 8 栋 102 号，注册资本为人民币
50,000,000.00 元，其中本公司以货币认缴出资为人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 10%。(上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

一、根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一重大资产重组》1.2 规定:“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司拟设立全资子公司京彩未来智能科技（云南）股份有限公司和拟设立控股子公司京彩禾阳生态科技有限公司，不构成重大资产重组。

二、根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据 2023 年经审计的合并财务会计报表显示，公司 2023 年资产总额为
20,052 万元，净资产为 7,176 万元。本次对外投资金额为 500 万元，占公司
2023 年经审计总资产、净资产比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》重大资产重组标准条件，公司拟设立参股子公司湖南经玺智能科技有限公司认缴出资 500 万元，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议以 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果：

1.审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案；

2.审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》议案；

3.审议通过了《关于对外投资设立参股子公司》议案

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资还需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司仍需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中经城投（江西）能源发展有限公司

住所：江西省南昌市湾里梅岭国家森林公园旁湾里新经济产业园 11 ……
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