公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-069

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-069

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838309 京彩未来 2024 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立全资子公司》议案

本公司拟设立全资子公司京彩未来智能科技（云南）股份有限公司,注册地为云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园内十八号平台办公楼 1 楼
102-732 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。(上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准)。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-068）。
（二）审议《关于对外投资设立控股子公司》议案

根据公司业务发展需要，本公司与张强先生拟共同出资设立京彩禾阳生态科技有限公司，注册地为江苏省常州市新北区秀水河路 3 号高铁新城领航大厦 3幢 501 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司以货币认缴出资为人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51%。(上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准)。

公告编号：2024-069

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-068）。
（三）审议《关于对外投资设立参股子公司》议案

根据公司业务发展需要，本公司与中经城投（江西）能源发展有限公司拟共同出资设立湖南经玺智能科技有限公司，注册地为湖南省长沙市岳麓区观沙岭街
道茶子山东路 166 号星澜汇雅苑商业 8 栋 102 号，注册资本为人民币
50,000,000.00 元，其中本公司以货币认缴出资为人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 10%。(上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准)。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-068）。
上述议案不存在特别决议议案；
上……
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