公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-070

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龙春兰

6.会议列席人员：董事会秘书庞田养

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，本公司与东莞市几维空间投资企业（有限合伙）、东莞市可居工程材料有限公司、东莞市华冠莱投资企业（有限合伙）、东莞市八

公告编号：2024-070

爪鱼投资企业（有限合伙）拟共同出资设立广东几维空间数字科技有限公司，注
册地为广东省东莞市南城街道鸿福路 102 号 1 栋 1604 室，注册资本为人民币
10,000,000.00 元，其中本公司以货币认缴出资为人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。(上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准)。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第九次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第九次临时股
东大会。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

公告编号：2024-070

京彩未来智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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